Бизнес Территория
Журнал о стратегии развития территории и бизнеса

В России усилят контроль за оборотом наличных

В России усилят контроль за оборотом наличных

Государственная дума в третьем чтении приняла закон об усилении контроля за оборотом наличных средств юридических лиц. Таже закон уже был одобрен Советом Федерации. Кредитные организации обязаны будут сообщать государству (в Росфинмониторинг) обо всех действиях юридических лиц с суммами более 600 тысяч рублей, о сделках с недвижимостью на сумму больше 3 миллионов рублей, и о почтовых переводах на сумму больше 100 тысяч рублей, либо эквивалента в иностранной валюте.

По мнению государства, такая мера поможет в борьбе с легализацией дохода, полученного преступным путём и в борьбе с финансированием преступных группировок или терроризма.

Новые требования затронут следующие организации:

  • микрофинансовые организации,
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг,
  • негосударственные пенсионные фонды,
  • страховые компании,
  • букмекеру,
  • ломбарды.

Однако, контроль за операции с наличными вводится не для всех. Без контроля останутся:

  • госкорпорации
  • товарищества собственников жилья
  • потребительские кооперативы
  • некоторые некомерческие организации

Также по мнению авторов закона, он поможет во взаимодействии банков с ЦБ. Однако, сами банки опасаются оттока клиентов, из-за подозрения в отмывании денег их счёт будет заблокирован.

Вам также могут понравиться